Según las investigaciones, este grupo delictivo para dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitos, realizaba operaciones de préstamo de dinero por medio de una sociedad constituida.

Una operación se ejecuta este miércoles en el departamento de Choluteca, mediante la cual se da cumplimiento a dos órdenes de captura por lavado de activos y se aseguran 18 bienes cuyo origen se presume ilícito.

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), coordina las acciones con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), tras investigaciones preliminares en seguimiento a diversos hallazgos derivados de allanamientos de morada ejecutados en la zona sur del país, donde se identificó una célula criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Según las investigaciones del Ministerio Público y la DIPAMPCO, este grupo delictivo para tratar de dar apariencia de legalidad de los fondos ilícitos generados a través de dicha actividad ilegal, realizaba operaciones de préstamo de dinero por medio de una sociedad constituida para tal efecto, así como se valió de la adquisición de bienes muebles e inmuebles registrados a favor del principal investigado y su núcleo familiar.

Debido a ello, los fiscales contra el crimen organizado presentaron requerimiento fiscal por lavado de activos agravado y como parte de operativo se efectúan dos allanamientos de morada con la finalidad de ejecutar las órdenes de arresto emitidas por el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal.

Relativo a las medidas de aseguramiento e incautación de bienes que no tienen procedencia económica justificable legalmente, el MP y la DIPAMPCO han procedido a la incautación de seis vehículos automotores terrestres, una sociedad mercantil, y 11 productos financieros vinculados durante el proceso de investigación.